CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số:  96/NQ-HĐQT

                                    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

 

Căn cứ:

  • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  • Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
  • Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái; Thời gian thực hiện: Trong đầu tháng 7  năm 2018.

Điều 2:  Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban kiểm soát CT;

- UBCKNN, HNX;

- Đăng trên website;

- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Quang Phú