CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Yên Bái, ngày 22 tháng 02 năm 2008
THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái
            
             Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái trân trọng thông báo mời các Quý cổ đông của Công ty đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:
          
            - Thời gian: 01 (Một) ngày, bắt đầu từ 08 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2008
          
            - Địa điểm: Văn phòng Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái, Thị trấn Yên Bình - H. Yên Bình - Yên Bái
          
           - Nội dung chính Đại hội:
                    * Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2007 và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2007.
                     * Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008
                     * Bầu bổ sung thành viên BKS
                     * Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty lên 50 tỷ đồng và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội
            
            - Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả các cổ  đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Quy định của Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thương niên Công ty cổ phần. Trong trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
            
             Để việc tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hộ bằng các ghi phiếu đăng ký (theo mẫu) và gửi về Ban Tổ chức Đại hộ theo địa chỉ tại phong bì gửi tài liệu hoặc qua số Fax của Công ty trước ngày 10/3/2008.
            
             - Tài liệu Đại hội: Ban Tổ chức đã gửi đến từng Quý cổ đông những tài liệu Đại hội cần thiết theo quy định.
             
             Quý cổ đông cần mang theo giấy CMTND hoặc Hộ chiếu còn hạn sử dụng khi đến dự Đại hội
            
             Thông báo này thay cho giấy mời dự Đại hội.
          
             Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Quang Chiến - Thư ký Ban tổ chức.
             Điện thoại: 0912.063579 - 0168.9698668
            
             Trân trọng thông báo./.
              
                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                 TRƯỞNG BAN
 
                                                               Nguyễn Tường Thuật

              * Ghi chú: Tải phiếu đăng ký họp ĐHĐCĐ tại đây